Capacitar a las mutuales y cooperativas en la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para evitar que se constituyan en objetivos criminales.

PREVENCIÓN LA/FT - RESOLUCIÓN UIF 99-2023

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  Características

  Precio: 1 Cuotas de: $19900  (Sujeto a Modificaciones)


  Tipo

Curso

  Duración

3 Clases Virtuales

  Certificación

Consultar-Cooperativa de Trabajo Ltda.
Certificado de asistencia a los que hayan contestado correctamente el 70% de las   preguntas de autoevaluación.

  Modalidad

30 minutos promedio de cada clase

  Examen

On line


  Requisitos


Conocimiento del negocio de las mutuales y cooperativas que operen con el servicio de créditos.

Conceptos generales y básicos de la problemática del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.



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